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blanchiment par fractionnement des dépôts

Journal officiel du 14/09/2021

Synonyme

blanchiment fractionné, schtroumpfage, n.m. (langage professionnel)

Domaine

DROIT - FINANCE

Définition

Technique de blanchiment d’argent qui consiste à faire effectuer, par plusieurs personnes recrutées à cet effet, des dépôts bancaires inférieurs au seuil de l’obligation déclarative légale.

Voir aussi
Équivalent étranger

smurfing (en)